Nuestro equipo legal y experiencia en sanciones

Los asuntos relacionados con la Lista Clinton combinan derecho administrativo estadounidense, cumplimiento normativo bancario y, con frecuencia, derecho societario de varios países. Nuestro equipo trabaja esas tres dimensiones, y atiende en español a los clientes de América Latina.

Dmytro Konovalenko

Socio sénior

Dirige los asuntos de procedimientos sancionadores ante la OFAC, solicitudes de licencia y asesoramiento sobre riesgos de sanciones. Es quien revisa el diagnóstico inicial de los casos relacionados con la Lista Clinton antes de proponer una vía de actuación.

Dr. Anatoliy Yarovyi

Socio sénior

Dirige la práctica en cumplimiento de las sanciones de Estados Unidos, liberación de fondos bloqueados y divulgación voluntaria. Interviene sobre todo en los expedientes donde hay activos retenidos o estructuras societarias que analizar.

Tatiana Del Moral

Socia asociada

Se centra en la defensa frente a sanciones de la OFAC, la exclusión de la lista SDN y las solicitudes de licencias específicas. Atiende en español a los clientes de América Latina y mantiene la interlocución durante la tramitación.

Cómo repartimos el trabajo

El primer contacto lo atiende quien pueda responder en español y hacer el diagnóstico inicial. Cuando el asunto avanza, el expediente lo asume quien corresponda según su naturaleza: procedimiento ante la OFAC, activos retenidos o interlocución con entidades financieras. En todos los casos le indicamos quién lleva su asunto y cómo contactarle.

Quién responde por este sitio

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