Abogados para casos de Lista Clinton y sanciones OFAC
Asistencia jurídica en designaciones de la OFAC, coincidencias de nombre y restricciones bancarias. Explicamos en qué intervenimos, cómo trabajamos, qué puede esperar de nosotros y qué no le prometemos.
Los casos relacionados con la Lista Clinton rara vez son de un solo tipo. Un mismo cliente puede llegar porque el banco le cerró la cuenta, descubrir que no existe designación alguna y necesitar, en realidad, acreditar su identidad ante el área de cumplimiento. Otro puede estar efectivamente designado y requerir un expediente de reconsideración que se prolonga durante meses. Por eso nuestro trabajo empieza siempre por el diagnóstico y no por el trámite.
En qué podemos intervenir
- Designaciones de la OFAC. Análisis de los fundamentos y, cuando procede, petición de reconsideración.
- Coincidencias de nombre. Verificación y acreditación documentada de identidad frente a la entidad que generó la alerta: véase homonimia.
- Restricciones bancarias. Identificación del tipo de medida y de las vías disponibles: cuentas bloqueadas o cerradas.
- Estructuras societarias. Revisión de la cadena de propiedad cuando una empresa puede verse afectada sin figurar en la lista.
- Licencias. Valoración de si una operación requiere autorización específica de la OFAC.
Cómo trabajamos
- Primera revisión, sin coste. Nos cuenta qué ocurrió; revisamos las comunicaciones recibidas y el registro oficial.
- Diagnóstico por escrito. Le explicamos ante qué situación está, qué vías existen y cuáles no, y qué documentación haría falta.
- Propuesta de alcance. Definimos el encargo, el calendario estimado y las condiciones económicas por escrito.
- Ejecución. Preparación del expediente, presentación e interlocución con la OFAC, con bancos o con ambos.
- Seguimiento. Informes periódicos del estado del asunto y de los pasos siguientes.
Qué puede esperar de nosotros, y qué no
Cómo elegir a quien le represente
Es un mercado en el que conviene hacer algunas preguntas antes de contratar. Pregunte quién va a llevar su asunto y cuál es su trayectoria; pida que le expliquen el procedimiento concreto que proponen y en qué norma se apoya; desconfíe de quien garantice resultados o plazos; y compruebe si lo que le ofrecen es un documento que no existe, como un supuesto certificado oficial de no inclusión. Sobre nuestro equipo y su trayectoria puede leer en la página del equipo.
Qué conviene tener a mano para la primera conversación
- El aviso o la comunicación del banco, si existe.
- El país donde se produjo el problema y la entidad implicada.
- Si el afectado es una persona o una empresa.
- Si ya realizó alguna gestión y con qué resultado.
No hace falta que envíe documentos de identidad ni información financiera en este primer contacto.
Preguntas frecuentes
Escuchamos qué ocurrió, revisamos las comunicaciones que haya recibido y verificamos en el registro oficial a qué corresponde la alerta o la designación. Al final de esa revisión le decimos ante qué tipo de situación está y qué vías existen. No pedimos documentos de identidad ni extractos bancarios en el primer contacto.
Depende del tipo de encargo. No es lo mismo documentar una coincidencia de nombre ante un banco que preparar una petición de reconsideración con varias rondas de requerimientos. Acordamos el alcance y las condiciones económicas por escrito antes de empezar, y le decimos con claridad qué incluye y qué no.
No. La decisión sobre una designación corresponde a la OFAC, y la decisión sobre una relación bancaria corresponde al banco. Lo que asumimos es el trabajo: el diagnóstico, la preparación del expediente y la interlocución. Si consideramos que un caso no tiene recorrido, se lo diremos antes de aceptarlo.
Sí. Atendemos consultas en español y trabajamos con documentación en español, con traducción al inglés cuando el procedimiento lo exige. También trabajamos en inglés cuando la interlocución con bancos corresponsales o con la OFAC lo requiere.
Sí. Los procedimientos ante la OFAC son administrativos y se tramitan por escrito, sin exigir la presencia física del interesado. La relación con bancos locales se gestiona en el país correspondiente. Atendemos consultas de Colombia, México, Ecuador, Perú y de residentes hispanohablantes en Estados Unidos.
Contacto
Solicite una evaluación confidencial de su situación
Cuéntenos qué ocurrió. Le responderemos con una valoración inicial y le indicaremos qué vías existen en su caso concreto.
Envíenos un mensaje
Contáctenos directamente
Tratamos cada consulta de forma confidencial. En el primer contacto no es necesario enviar documentos de identidad ni extractos bancarios.